Наймасштабніший пакет санкцій за останні сім років. Сполучені Штати завдали удару по прихованому флоту Ірану.
Міністерство фінансів США повідомило про введення найбільшого санкційного пакету за останні сім років, який націлений на приховану нафтову логістику Ірану.
Як йдеться в повідомленні Мінфіну США, до чорного списку потрапили понад 50 фізичних і юридичних осіб та більше ніж 50 суден, які, за даними Вашингтона, контролює син радника верховного лідера Ірану -- Хоссейн Шамхані.
За оцінкою Мінфіну США, Шамхані побудував глобальну мережу танкерів і контейнеровозів, які незаконно перевозять нафту з Ірану та Росії, забезпечуючи режиму в Тегерані десятки мільярдів доларів прибутку. У відомстві наголошують, що він використовує політичний вплив свого батька та розгалужену мережу компаній у Дубаї, Кіпрі, Панамі, Гонконгу та інших юрисдикціях, щоб приховати кінцевих бенефіціарів, змінювати операторів суден та обходити санкції.
Санкції були накладені на компанії Crios Shipping, Marvise SMC DMCC, Armada Global, Reel Shipping та ряд інших юридичних осіб, які мають відношення до незаконного експорту нафти, торгівлі зброєю, постачання обладнання подвійного призначення і відмивання коштів.
У Міністерстві фінансів підкреслюють, що доходи, отримані від цієї діяльності, сім'я Шамхані використовує для придбання розкішної нерухомості за межами країни та для отримання іноземних паспортів, що дозволяє їм вести бізнес, обходячи санкції.
"Ця операція показує, як еліти іранського режиму використовують державну корупцію, щоб фінансувати небезпечну діяльність -- від ядерної програми до підтримки терористичних груп", -- заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Раніше було зазначено, що тиждень тому Європейський Союз запровадив подібні санкції проти Шамхані, підкресливши його участь у логістичних операціях "тіньового флоту", який займається транспортуванням російської нафти.
За інформацією Bloomberg Шамхані-молодший має нафтову імперію, яка забезпечує значну частину експорту іранської та російської сирої нафти. Він пов'язаний із зареєстрованою в Дубаї компанією Milavous Group Ltd, яка управляє мережею фірм і за час свого існування (з 2022 року) встигла заробити мільярди доларів на продажі товарів з Ірану, Росії та інших країн.
Компанії, які мають афіліацію з Milavous Group Ltd, займаються продажем нафти та нафтохімічних товарів з країн, що не підпадають під західні санкції (на відміну від Ірану та Росії), а також іноді комбінують сировину з різних джерел.
У Milavous категорично спростовують будь-які зв'язки з Шамхані. Він сам зазначив, що займається логістичним бізнесом, не має стосунків до нафтової торгівлі і веде діяльність лише в країнах, які не підпадають під санкції.
У грудні минулого року Bloomberg опублікував дослідження, в якому розглядалося, як Шамхані взаємодіє із західними фінансовими установами і його важлива участь у транспортуванні зброї через Каспійське море до Росії.
