Суборенда з кримінальним відтінком: медіа викрили зв'язки депутатки з Житомирщини у схемах "незаконного експорту".
Депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко, яка є власницею російського паспорта, разом зі своїм бізнес-партнером Павлом Бабічем, ймовірно, причетні до схем, що легалізують незаконні експортні операції з зерном. Компанії цих підприємців, розташовані в Житомирській та Рівненській областях, фіктивно здають в суборенду лісові ділянки, видаючи їх за сільськогосподарські угіддя. Це створює можливості для пільгового оформлення експорту зернових та здійснення махінацій в сфері оподаткування, повідомляє видання "Коротко.Про".
Видання повідомляє, що компанії, пов’язані з Костюшком, більше 12 років без правомірного дозволу використовували землі Коростенської територіальної громади. Нещодавно стало відомо, що одна з цих компаній намагається легалізувати незаконно придбане зерно, здаючи в фіктивну суборенду земельні ділянки в лісі під виглядом "сільськогосподарських угідь" для подальшого експорту.
Щоб підтвердити легальність походження сільськогосподарської продукції під час експорту, трейдер повинен надати митним органам контракт з реальним виробником, зазначає видання. У свою чергу, цей виробник повинен мати відповідні посівні площі, виробничі потужності та штат працівників. Проте, не всі експортери можуть похвалитися справжніми контрактами з реальними фермерами. Важливо зазначити, що значні обсяги зерна купуються на "сірому" ринку за готівку. Для цього можуть використовуватися як повністю підроблені документи (коли компанія-постачальник не має жодного уявлення про свого "контрагента" експортера), так і "частково сірі" схеми. Наприклад, компанія може існувати, контракт виглядати реальним, але насправді їй бракує посівних площ і технічних ресурсів для вирощування заявлених обсягів зерна. Щоб уникнути проблем на кордоні, винахідливі експортери або ж постачальники таких "частково сірих" контрактів можуть "докуповувати" земельні ділянки у інших підприємств, щоб створити хоч якусь видимість необхідних обсягів.
У виданні "Коротко.Про" висловлюють припущення, що підприємства Ірини Костюшко та Павла Бабіча могли бути залучені до схеми, що передбачає суборенду земель. Згідно з отриманими документами, йдеться про передачу в суборенду тисяч гектарів землі в регіонах, де працюють їх компанії. "У цій схемі організатори отримують вигоду на кожному етапі. Підставна компанія, яка оформляє суборенду неп придатної для агровиробництва землі, замовляє у інших подібних компаній насіння, добрива та послуги, пов'язані з посівом, обробкою, збором та транспортуванням врожаю. Фактично все це оформляється лише на папері, що свідчить про фіктивну підприємницьку діяльність", -- зазначає "Коротко.Про".
Вирощування врожаю на 6 тис. га земель -- це десятки чи навіть сотні господарських операцій, за якими виникають податкові зобов'язанні відповідних сторін, в тому числі й кредити з ПДВ. "Таким чином Ірина Костюшко та Павло Бабіч організували схему, за якою ці податки не сплачуються або сплачуються в набагато меншому розмірі, тому що в реальності ти орендуєш ліс, а за документами вирощуєш тисячі тон врожаю", -- пояснює видання.
"Коротко.Про" нагадує, що Костюшко і Бабіч не вперше фігурують у схемах, повʼязаних із суборендою, тіньовим обігом зерна та виведенням валюти за кордон. Раніше ЗМІ уже писали, що у лютому 2022 року агрофірма "Зоря" здала ділянки в оренду ТОВ "Фін-Інвест Полісся" на 7 років і уклала договір про "очищення ділянок" від лісу. Щоправда, орендарі забули взяти дозволи на вирубку такого лісу, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ "Фін-Інвест Полісся", яке зараз перебуває у процесі банкрутства, раніше під іншою назвою фігурувало у кримінальному провадженні про виведення $ 16 млн на закордонні рахунки з банку "Січ", входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялось від сплати податків та брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.
"Таке становище може вказувати на те, що залучення компаній Костюшка і Бабіча до схем, пов'язаних із ухиленням від податкових зобов'язань, 'чорним зерном' та фіктивною орендою сільськогосподарських земель — це не випадковість, а цілеспрямована стратегія їхньої діяльності," — зазначає видання.
Раніше надходила інформація про те, що на Житомирщині розпочнуть кримінальне провадження у зв'язку із земельними правопорушеннями, пов'язаними з Костюшком та Бабічем.
