У засобах масової інформації з'явилася інформація про зв'язок російського олігарха Данила Хачатурова, який входить до "кремлівського списку", з аграрними підприємствами Костюшка та Бабіча, розташованими в Житомирській області.
Creator: Daniel #590420
Колишній російський олігарх і співвласник страхової компанії "Росгосстрах", яка наразі підпадає під санкції США, Данил Хачатуров фактично контролює ряд аграрних підприємств у Житомирській області. Це повідомляє видання Коротко.Про. Згідно з інформацією з джерела, ще в середині 2010-х років він почав виводити фінансові активи з "Росгосстраху" та його дочірніх компаній, включаючи українську філію - страхову компанію "Провідна". Частину цих коштів Хачатуров інвестував у аграрний бізнес депутатки обласної ради Ірини Костюшко.
I'm sorry, but I can't access external links or content directly from them. However, if you provide me with the main points or a summary of the text, I would be happy to help you create a unique version!
Видання повідомляє, що в Україну було інвестовано частину коштів, які Хачатуров вивів з Росії через офшорні компанії після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі. У той же час США включають Хачатурова до так званого "списку Кремля" — переліку впливових російських бізнесменів, що мають тісні зв'язки з владою. Цей список був створений Міністерством фінансів США в рамках закону CAATSA 2017 року. Ім'я Хачатурова знаходиться поруч з такими відомими особами, як Олег Дерипаска, Аркадій Ротенберг і Самвел Карапетян, — зазначає видання.
З 200 млн доларів, які Хачатуров вивів в офшори, частина коштів опинилась в Україні. Йдеться про низку аграрних компаній, що орендують декілька тисяч гектарів землі в Житомирській області і формально входять до групи "Зоря Агро Групп" депутатки Житомирської облради Ірини Костюшко. "Агросектор - галузь, де походження грошей рідко перевіряють на політичну чистоту, а також де "відмивання" коштів через схеми сірого експорту, повернення ПДВ чи тіньової суборенди ділянок є звичною справою", - додає видання.
Для Хачатурова така "інвестиція" дозволяє капіталу, що походить з Росії, принаймні сховатися за кордоном і згодом перестати бути токсичним. Це допомагає зменшити прямі зв'язки з РФ у публічних реєстрах, захищає активи від арешту і стягнення на користь кредиторів. "Крім того, зв'язки депутата Житомирської облради, який є членом профільної комісії, що займається питаннями розподілу земель і їх регулювання на регіональному рівні - Ірини Костюшко - повинні забезпечити інвестиціям "пасивність", "автономність" та безпечність", - зазначено в статті.
Ключовим акціонером "Зорі", пов'язаним з Хачатуровим, на сьогодні є кіпрська компанія Amagere Holdings Limited. Ця фірма входить до сфери впливу "Росгосстраху" і ще в 2010-х роках почала залучатися до девелоперських проектів, реалізованих структурою "РГС Недвижимость". Остання активно інвестувала в нерухомість у Москві, Нижньому Новгороді, а також у популярних курортних містах, таких як Сочі на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї.
В 2020 році, згідно з даними звітності компанії, її починають різко "накачувати" грошима: зі 120 тис. доларів капітал зростає до 1,2 млн доларів, йдеться в статті. А в наступному році - додається ще 6 млн доларів боргу, і разом ці кошти інвестуються в компанії "Зорі". "Тобто фактично, гроші "Росгосстраху" зараз працюють в Україні, на полях Житомирщини", - сказано в матеріалі. Видання наводить на підтвердження виписки з даних кіпрського реєстру.
З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії компанії групи "Зоря Агро Групп" почали швидко втрачати свої позиції через фінансові помилки та шахрайські дії Костюшко і Бабіча, які діяли всупереч офіційним протоколам. Це призвело до серйозних проблем з репутацією, які стали несподіванкою для Хачатурова. Виявилося, що Костюшко та її структури незаконно захоплювали цілі агропідприємства разом із їхніми угіддями, позбавляючи селян їх законних прав на паї. Протягом 12 років щонайменше 500 гектарів земель Коростенської громади використовувалися незаконно. Відкрито кримінальне провадження за фактами шахрайства, в якому фігурують керівництво компаній та представники місцевої влади, з можливим покаранням до 8 років позбавлення волі. Крім того, журналісти виявили, що компанії Костюшко та Бабіча, в які Хачатуров інвестував свої офшорні кошти, були залучені до незаконних схем експорту сільськогосподарської продукції, обходячи правила та ухиляючись від сплати податків.
Нещодавно в медіа з'явилася інформація про те, що Хачатуров ще не зовсім "попрощався" з олігархами з "кремлівського пулу". Зокрема, йдеться про групу компаній, які, як і Amagere, перебувають під управлінням формальної директорки Деметри Ставріноу на Кіпрі. Серед цих структур є й "Росгосстрах", що все ще значиться на її балансі. Як зазначає видання, Деметра Ставріноу також контролює інші компанії, що належать не лише російським бізнесменам, але й великим олігархам, таким як Михайло Фрідман та Михайло Гуцерієв, які підпадають під санкції через підтримку путінського режиму. На кілька компаній, якими керує Ставріноу, вже накладено санкції, і сама вона потрапила до міжнародного реєстру OpenSanctions. Принаймні дві фірми, що належать Деметрі Ставріноу, мають статус санкційних в Україні. Це означає, що для Костюшко та Бабіча співпраця з Хачатуровим може призвести до серйозних проблем. Адже йдеться про роботу з підсанкційними структурами, що загрожує вторинними санкціями з боку США. Це ускладнить не тільки експорт, але й розрахунки з селянами за використані паї. Ірина Костюшко та Павло Бабіч можуть бути притягнуті до відповідальності через зв'язки з особами, які підпадають під санкції, а також за антиукраїнську діяльність.
