Сполучені Штати здійснюють перевірку Citigroup у зв'язку з її зв'язками з російським олігархом, повідомляє Bloomberg.
Керімов - російський бізнесмен-мільярдер, який, за повідомленнями США, отримував прибуток завдяки корупційним схемам у державному апараті.
Американські урядові установи проводять перевірку діяльності Citigroup у зв'язку з її зв'язками з російським олігархом Сулейманом Керимовим, який знаходиться під санкціями.
Цю інформацію наводить Bloomberg.
Розслідування, яке проводить Міністерство юстиції, ФБР і податкова служба, зосереджено на роботі Citigroup для Heritage Trust, яка володіє активами, що належать Сулейману Керимову, сказала людина, яка попросила не називати його імені при обговоренні закритої інформації.
Керімов - російський бізнесмен-мільярдер, який, за повідомленнями США, отримував прибуток завдяки корупційним схемам у державному апараті.
Згідно з інформацією джерела, під час розслідування аналізується підхід Citigroup до протидії відмиванню грошей та механізми, які використовуються для виявлення і запобігання фінансовим злочинам.
Регулятори в останні роки карали Citigroup за недоліки в управлінні ризиками та контролем. У липні Федеральний резерв заявив, що банк не досяг достатнього прогресу у вирішенні двох наказів про згоду, отриманих ним у 2020 році, і наклав на нього штраф у розмірі 136 млн доларів.
"Citi має на меті здійснювати свою діяльність з максимальною увагою до дотримання всіх чинних законів та нормативних актів. Одночасно ми активно завершили майже всю нашу діяльність у сфері інституційного банківництва в Росії, за винятком тих операцій, що необхідні для виконання залишкових юридичних та нормативних зобов'язань, у той час як продовжуємо закривати наш бізнес у сегменті споживчого банківництва в Росії", - зазначили в компанії.
Штрафи ще раз наголосили на перешкодах, які належить подолати головному виконавчому директору Джейн Фрейзер над відновленням четвертого за величиною банку США за активами. Головний фінансовий директор Марк Мейсон заявив минулого місяця, що компанія збільшить інвестиції у процеси, які вона має для регулятивної звітності протягом найближчих місяців.
