Відмивання грошей
Стан в світі криптовалют: Яким чином поєднати децентралізовані фінанси з дотриманням регуляторних вимог
На минулому тижні в Вашингтоні, округ Колумбія, під час D.C. Fintech Week я мав честь виступити в ролі модератора панельної дискусії, присвяченої питанням, як проекти децентралізованих фінансів (DeFi) можуть адаптуватися до різних регуляторних стандартів. Ви ознайомлюєтеся з State of Crypto, інформаційним бюлетенем від CoinDesk, який досліджує взаємозв'язок між криптовалютами та державними питаннями. Натисніть тут,...
В Молдові арештували колишнього журналіста та політика Габріеля Келіна через підозри у фінансуванні з Росії, повідомляє NewsMaker.
За даними NewsMaker, Келіна взяли під варту 30 вересня після обшуків у справі про незаконне фінансування партій і кандидатів. Джерела видання стверджують, що його партія "Християнсько-соціальний союз Молдови" отримувала криптовалюту на кілька гаманців з криптобіржі у Росії. У Молдові затримали колишнього проросійського журналіста, а нині політика Габріеля Келіна, який балотувався на парламентських виборах за списка...
Затриманий в Греції молдавський олігарх Плахотнюк дав згоду на свою екстрадицію, повідомив його адвокат.
Молдовський олігарх Володимир Плахотнюк, який зараз утримується в слідчому ізоляторі в Греції, висловив готовність на екстрадицію до Молдови, заявивши про свою "безумовну згоду". Цю інформацію озвучив його адвокат Лучіан Рогач після того, як Офіс генерального прокурора Молдови повідомив, що Плахотнюк нібито відмовився від екстрадиції. Про це інформує молдовська служба Радіо Свобода, 28 липня. "Запит надійшов до від...
Німецька прокуратура прагне скасувати імунітет ультраправого парламентаря у зв'язку з підозрами у корупційних діях.
Німецька прокуратура запустила процес позбавлення депутатської недоторканності у політика з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" у зв'язку з розслідуванням, яке стосується звинувачень у корупції та відмиванні коштів. За інформацією, яку наводить "Європейська правда", це стало відомо завдяки Reuters. Прокуратура східного міста Дрезден підтвердила, що проти німецького депутата було розпочато розслідування...
Скасування програми "золотих паспортів" в Європейському Союзі: а як щодо "золотих віз"?
На Мальті активісти вітають рішення Суду Європейського Союзу про припинення практики надання паспортів в обмін на інвестиції. Які наслідки матиме це судове рішення? "Держава не має надавати своє громадянство - і тим більше громадянство країни ЄС - в обмін на заздалегідь визначені виплати або інвестиції, оскільки це перетворює отримане громадянство на просту комерційну угоду" - ухвалив 29 квітня Суд ЄС у Люксембурзі...
У Сполучених Штатах прийняли рішення про розформування оперативної команди, що займалася виявленням активів російських олігархів.
Міністерство юстиції США розпорядилося розформувати оперативну групу KleptoCapture - підрозділ, створений для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів. У меморандумі генерального прокурора США Пем Бонді йдеться про те, що оперативна група буде розпущена, а ресурси перенаправлені на боротьбу з наркокартелями та транснаціональними злочинними організаціями. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "...
"Новий випадок гібридної агресії": в Міністерстві закордонних справ України рішуче прокоментували втручання Росії у румунські вибори.
В українському Міністерстві закордонних справ висловили свою позицію щодо участі Російської Федерації у президентських виборах Румунії. Вони засудили дії Москви, охарактеризувавши їх як "безпрецедентну гібридну агресію проти демократичних процесів у Румунії". Заява була опублікована на веб-сайті Міністерства закордонних справ 7 грудня, в якій висловлюється підтримка Румунії. У документі зазначається, що агресивне втр...
Сполучені Штати здійснюють перевірку Citigroup у зв'язку з її зв'язками з російським олігархом, повідомляє Bloomberg.
Керімов - російський бізнесмен-мільярдер, який, за повідомленнями США, отримував прибуток завдяки корупційним схемам у державному апараті. Американські урядові установи проводять перевірку діяльності Citigroup у зв'язку з її зв'язками з російським олігархом Сулейманом Керимовим, який знаходиться під санкціями. Цю інформацію наводить Bloomberg. Розслідування, яке проводить Міністерство юстиції, ФБР і податкова служб...
